>

ضبط صاحب مصنع تركي القاسمي بمنزله اثر اتهام خطير

تلقى العقيد حامد خلف بوحده التحريات العامه بالرياض بلاغ من بنك البلاد يتهم به صاحب مصنع تركي القاسمي بتلقى مبالغ كبيره من جهات غير معلومه وطلب فتح تحقيق فى الأمر

ايضا صرح مدير وحده اداره المخاطر بالبنك ا/ فيصل حامد ان صاحب مصنع تركي القاسمي تلقى دفعات ماليه كبيره جدا مجموعها تخطى ال 700 مليون ريال خلال اربع اشهر فقط وهذا ما اثار شكوك البنك ودفعنا لأستجوابها

قام صاحب المصنع بتوضيح اسباب تلك الايداعات الكبيره ولكنه لم تكن مقنعه بالنسبه للبنك ولم يقدم ادله واضحه على ادعاءاته مما دفع البنك لابلاغ السلطات المعنيه
قال صاحب مصنع تركي القاسمي انه حقق تلك المبالغ من خلال استثمار امواله الخاصه مع شركه متخصصه فى مجال استثمار العملات والأسهم والعقارات وتضمن اكثر 30% ارباح شهريه وليست سنويه مما اشار شكوك البنك

بعد البحث والتحرى من قبل السلطات تم اكتشاف ان التعامل مع هذه الشركه منتشر بمنطقه الخليج وايضا هناك الكثير من الاعلاميين والمشاهير والاغنياء واصحاب رؤوس الاموال بمنطقه الخليج قاموا بايداع ملايين الريالات بغرض تحقيق ارباح خياليه ومغريه

قال ايضا تركي القاسمي لدى الاموال ولكن ليس لدى الوقت لاستثمارها او ادارتها ووجدت هذه الشركه هى الخيار الافضل بالنسبه لى فأنا اثق بهم والكثير من زملائى رجال الاعمال والسياسيين يضعون معهم اموالهم ويحصدون ارباح ممتازه افضل بمراحل من ترك الاموال بالبنك

قامت الاداره العامه للتحريات بالتحقيق مع تركي وقام المحامى الخاص به باثبات قانونيه الشركه وانشطتها وقدم اوراق ومستندات تدل على سلامه هذه التعاملات ونزاهتها واستطاع اثبات ان هذه الشركه تعمل بمجال استثمار العملات والأسهم وانها شركه مرخصه دوليا واموال المودعين فى امان تام وتم اخلاء سبيل صاحب المصنع خلال ساعات من التحقيق معه

قام فريق من الجريده بالتقصى عن هذه الشركه ووجد ان الشركه مرخصه من السعوديه ومن هيئه الرقابه الماليه العالميه ببريطانيا ايضا لديها فروع فى كل دول العالم وتقوم بتوظيف الاموال بطريقه ماهره جدا حيث انها تضمن ارباح كبيره للموعدين تصل الى %20 شهريا وهذه تعد فائده خياليه من الصعب جدا تحقيقها بمشروع تقليدى.

استقطبت الشركه كل من لديه اموال ولكن ليس لديه وقت او امكانيه تشغيل الاموال
اذا كنت تريد الاستثمار مع الشركه قم بالاجابه على هذه الاسئله لتعرف اذا كنت مؤهل للاستثمار معهم ام لا

رأيك في الموضوع

سيف نيوز  منصة إخبارية إعلامية مستقلة.
بدء الموقع البث في يونيو عام 2013 ويتضمن أخبار سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وجولات في الصحافة وبرامج دورية وأفلاما وثائقية وتحقيقات.
يبث الموقع اخباره 24 ساعة يوميا خلال 7 أيام في الأسبوع من قلب الحدث فهو بوابة اخبارية شاملة تتناول الأخبار والأحداث بمهنية وموضوعية وحيادية.

Go to top